违法投资平台通常涉及以下几种类型:
非法集资:
平台以高额回报为诱饵,吸引投资者投入资金,但实际上这些资金可能被用于非法活动。
传销:
利用层级返利机制,鼓励投资者发展下线,通过不断招募新成员来获取利润。
虚假投资理财:
冒充正规金融机构,承诺高额回报,实际上进行诈骗活动。
民族资产解冻类诈骗:
假冒银行或其他官方机构,声称有解冻民族资产的项目,要求投资者缴纳费用。
冒充国企:
平台宣称是国有企业,以此增加投资者的信任度,进行诈骗。
欧力士:涉嫌非法集资和传销,声称可以开展投资理财项目,以高额返利吸引投资。
澎睿:涉嫌非法集资和传销,宣传高息返利和多层级返利,引诱投资。
PTAH DAO:涉嫌非法集资,打着LMR Partners集团的旗号,以高额返利和多级返利吸引投资。
云公益APP:打着马云公益扶贫的旗号,以高息理财为诱饵,引诱投资。
联影医疗:涉嫌非法集资和传销,以高额返利和多层返利吸引投资。
华夏某龙:假冒华夏银行的APP,进行诈骗洗钱活动,属于“民族资产解冻类”诈骗项目。
银发增福:同样被指为“民族资产解冻类”诈骗项目,已骗取多人资金。
共同富裕2025:网站搭建在境外,通过虚假宣传和承诺高额回报进行诈骗。
诺和诺德资金盘:据报道已跑路,国庆期间导致多人受损。
铂力特:冒充国企的虚假投资理财诈骗平台,收款账户多为个人账户。
投资者应该警惕这些平台,避免上当受骗。