非法传销的洗钱手法主要包括以下几种:
传统非法传销模式
通过向特定人群宣讲销售或招商名义进行集资。
通过拉人头的方式设立不同级别。
定期向投资者进行返利。
互联网非法传销模式
通过成立股权投资、基金管理、营销类公司。
以发售原始股、炒基金、炒期货等名义进行宣传。
向社会不特定人群进行集资。
通过购买股份份额、投资份额、奖金制度等方式。
根据推荐人员数量或购买数量形成不同等级。
按照等级或投资金额进行返利。
洗钱的一般步骤
将非法所得的现金存入银行。
通过一系列复杂而繁琐的交易,掩盖金钱的真实来源,使其合法化。
将资金以合法形式回到罪犯手中。
以上手法均旨在掩盖非法资金的来源,使其看起来像是合法收入,从而达到洗钱的目的。这种行为是违法的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,行为人应当承担刑事责任